A verificação KYC, também conhecida como "Conhecimento do Cliente" ou "Diligência Documental", refere-se ao processo de verificação de identidade de um cliente antes da abertura de uma conta ou realização de outras transações financeiras. No Brasil, este processo é essencial para a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, fornecendo assim um ambiente financeiro seguro e confiável.
Requisitos para realizar a verificação KYC
Para realizar a verificação KYC, é necessário o acesso ao portal online do seu banco e seguir as seguintes instruções:
Encontre e clique na aba "KYC";
Forneça suas informações, incluindo nome, endereço e data de nascimento;
Faça upload de cópias escaneadas de Aadhaar, PAN e documentos necessários.
Documentos necessários
Documento
Requisito
Fotografia atual
Obrigatório
Cartão PAN
Obrigatório
Comprovante de identidade e endereço
Obrigatório
Cópia certificada do passaporte
Obrigatório
Endereço no exterior e permanente
Obrigatório
ComoNRIs podem atualizar seus detalhes KYC
NRIs devem fornecer os seguintes documentos para atualizar os detalhes KYC:
Um registro atual;
Cópia do cartão PAN;
Comprovante de identidade e endereço;
Cópia certificada de seu passaporte e endereço no exterior e permanente.
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Materiais Necessários
Um computador ou dispositivo móvel com acesso à internet;
Um software de planilha ou banco 🔑 (como o Google Sheets, Microsoft Excel)
Uma ferramenta geradora de números aleatórios (como o Random.org)
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