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A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em inglês) é uma legislação que existe para ajudar a 💶 identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. 💶 A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de dinheiro.
Identificar produtos de atividades ilícitas
FICA 💶 e a África do Sul
Desde a implementação da FICA, a África do Sul tem feito progressos significativos no combate aos 💶 crimes financeiros. A lei estabelece obrigações para as instituições financeiras, incluindo bancos, seguradoras e corretoras de valores mobiliários para conhecer 💶 seus clientes e relatar transações suspeitas de lavagem de dinheiro.
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